蓝盾光电(300862):第六届董事会第十七次会议决议
安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十七次会议于2024年7月26日上午10点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年7月 16日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董 事4人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永 刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股 权的议案》 董事会同意公司和/或公司控制的主体以现金 8,000万元人民币 的价格购买珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）持有的上海星思半导体有限责任公司3.4783%股权，授权管理层或管理层授权人员代表公 司全权处理本次交易的相关事宜，并签署相关文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第十七次会议决议； 2.第六届董事会战略委员会第六次会议决议。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2024年7月26日 中财网
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