中超控股(002471):第六届董事会第十次会议决议
第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议由董事长李变芬女士召集，并于 2024年 7月 23日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024年 7月 26日 10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提供担保额度的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2024-061）。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 公司定于 2024年 8月 12日召开 2024年第六次临时股东大会，具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十六日 中财网
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