富奥股份(000030):2024年第三次临时股东大会决议
富奥汽车零部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司于2024年7月 26日召开2024年第三次临时股东大会，会议事项具体内容详见于公司 2024年 7月 11日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告号2024-43）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月26日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月26日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 7月 26日上午 9:15至 2024年 7月 26日下午15:00。 3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、召集人：董事会 6、主持人：胡汉杰董事长 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东92人，代表股份1,229,472,231股，占公司有表决权股份总数71.4888%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份878,268,960股，占公司有表决权股份总数的 51.0678%。通过网络投票的股东 85人，代表股份351,203,271股，占公司有表决权股份总数的20.4210%。 2、外资股东的出席情况 通过现场和网络投票的外资股股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数0%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数0%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 85人，代表股份 20,307,885股，占公司有表决权股份总数的1.1808%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份600,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0349%。通过网络投票的中小股东 84人，代表股份19,707,885股，占公司有表决权股份总数的1.1459%。 4、外资股中小股东出席情况 通过现场和网络投票的外资股中小股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数0%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东 0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0%。 5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜（无锡）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。 四、议案审议和表决情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下： 议案1.00 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案 总表决情况： 同意 787,369,358股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9863%；反对99,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0126%；弃权 8,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0010%。 外资股股东的表决情况： 同意 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意20,200,385股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4706%；反对 99,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4900%；弃权 8,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0394%。 外资股中小股东的表决情况： 同意 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 就本议案的审议，一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东，进行了回避表决。 表决结果：通过。 议案2.00 关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案 总表决情况： 同意 787,372,458股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9867%；反对96,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0122%；弃权 8,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0010%。 外资股股东的表决情况： 同意 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意20,203,485股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4859%；反对 96,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4747%；弃权 8,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0394%。 外资股中小股东的表决情况： 同意 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 就本议案的审议，一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东，进行了回避表决。 表决结果：通过。 议案3.00 关于修订《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案 总表决情况： 同意 1,229,384,031股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9928%；反对 73,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 14,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0012%。 外资股股东的表决情况： 同意 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意20,219,685股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.5657%；反对 73,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3609%；弃权 14,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0734%。 外资股中小股东的表决情况： 同意 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜（无锡）律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、富奥汽车零部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议； 2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024年7月27日 中财网
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