南宁百货(600712):南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2024年第二次正式会议决议
南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2024年第二次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2024年第二次正式会议通 知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024年 7月26日下午16:00以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长覃耀杯先生主持，应到董事9人，实到董事7人；董事戴坚芳女士、庄楠女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事覃耀杯先生、董事覃春明女士代为表决。公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调整第九届董事会专门委员会的议案》。 同意对公司第九届董事会专门委员会委员调整如下： 1.董事会战略与投资委员会 主任委员：覃耀杯 成员：覃春明、戴坚芳、苏庆威、李立民 2.董事会审计委员会 主任委员：李骅 3.董事会提名委员会 主任委员：李立民 成员：覃春明、苏庆威、李骅、葛靖 4.董事会薪酬与考核委员会 主任委员：葛靖 成员：周宁星、庄楠、李骅、李立民 董事会各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>的议案》。 同意公司按前期同等条件与南宁医药有限责任公司续签《借款展期协议》,即以1.81‰的月利率向南宁医药有限责任公司分两笔续借款项共约2990万元、展期各一年，分别为：2024年8月19日至2025年8月18 日借款展期约1790万元；2024年11月2日至2025年11月1日借款展 期约1200万元。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2024年7月27日 中财网
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