海南高速(000886):2024年第二次临时股东大会法律意见书
原标题:海南高速:2024年第二次临时股东大会法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》 ）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称“本所 ”）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会 ”）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》 《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 贵司召开了 2024 年第五次临时董事会会议，定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年 第二次临时股东大会。 关于召开本次股东大会的通知及会议审议事项，贵司于 2024 年 7 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）进行了相 关公告。 年 7 月 26 日 14:50 在海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七 楼会议室召开现场会议。本次股东大会网络投票时间为：2024 年 7 月 26 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 代表股份合计 313,309,453 股， 占公司总股本的 31.6849%。具体 情况如下： 次 股 东 大 会 的 股 东 和 股 东 代 表 共 2 人 ， 所 代 表 股 份 共 计 256,716,039 股， 占上市公司总股份的 25.9616%。 经本所律师核查， 出席会议的股东及股东代理人所代表的股 56,593,414 股， 占上市公司总股份的 5.7233%。 62,273,414 股， 占上市公司总股份的 6.2977%。其中现场出席 1 人，代表股份 568,000 股，占上市公司总股份的 0.5744%；通过网 络投票 170 人，代表股份 56,593,414 股， 占上市公司总股份的 5.7233%。 本所律师认为， 出席本次股东大会人员的资格合法有效； 出 席会议股东代理人的资格符合有关法律法规及《公司章程》的规 定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。 1、《关于向银行申请贷款额度的议案》 2、《关于增补董事的议案》 上述议案采用非累积投票提案方式，按照相关规定实施中小 投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。上述议案公司董事会已于《股东大会 通知》 中列明并披露，会议实际审议事项与《股东大会通知》 内 容相符。
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