[中报]昊志机电(300503):2024年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、2021年 9月 30日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》， 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清先生于 2021年 9月 30日收到中国证监会的《立案告知书》（证监 立案字 0382021074号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证监会决定对汤秀清先生立案。 2023年 9月 19日，公司披露了《关于公司董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生于 2023年 9月 18日收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字0382023015号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对肖泳林先生立案。 截至本报告披露日，上述调查事项尚未有结论性意见。 2、报告期内，公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号为 GR202344010537，发证时间为 2023年 12月 28日，有效期三年，本次系公司原高新技术企业证 书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2023年-2025年）， 可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、公司于 2024年 3月 1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 研发、生产、销售等业务。具体内容详见公司于 2024年 3月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，本次拟设立子公司事项尚在筹备中。 4、公司分别于 2024年 4月 26日、2024年 5月 22日召开第五届董事会第八次会议和 2023年年度股东大会，审议通 过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关金融机构申请不超 过人民币 100,000万元的综合授信额度。同意公司及子公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币 15,000万元，担 保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024年 4月 29日和 2024年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 为满足公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请授信。公司全资子公司显隆电机 与工商银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币 3,240万元的最高 额连带责任保证。具体内容详见公司于 2024年 4月 16日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子 公司为公司提供担保的公告》。 公司于 2024年 6月 28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议 案》，为保障显隆电机与湘阴农商银行融资业务的顺利实施，同意显隆电机拟委托岳阳市小微融资担保有限责任公司就 该融资业务提供连带担保，担保额度不超过人民币 2,000万元，担保费率为 0.5%/年，并由公司就岳阳小微融资担保公司 向湘阴农商银行提供担保事项提供相应的反担保，反担保额度不超过人民币 2,000万元。具体内容详见公司于 2024年 7 月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，公司累计对外担保（含反担保）额度总金额为人民币 7,240万元，占公司最近一期经审计净资 产的比例为 6.58%。 5、公司分别于 2024年 4月 26日、2024年 5月 22日召开第五届董事会第八次会议和 2023年年度股东大会，审议通 过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟开展融资租赁交易总额合计不超过人民币 15,000万元。 具体内容详见公司分别于 2024年 4月 29日和 2024年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 报告期内，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订了五份《融资租赁合同（售后回租）》，以售后回租方式 开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资金额分别为人民币 1,500万元、人民币 3,000万元、人民币 2,000万元、人民币 3,000万元和人民币 900万元。具体内容详见公司分别于 2024年 1月 10日、2024年 2月 19日、2024年 5月 31日和 2024年 6月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 6、公司分别于 2024年 4月 26日、2024年 5月 22日召开第五届董事会第八次会议和 2023年年度股东大会，审议通 过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广州经济技术开发区永和经济区江东街 6号、广州市经济 技术开发区田园西路 41号和广州市黄埔区禾丰路 68号的闲置房产对外出租。具体内容详见公司于 2024年 4月 29日和 2024年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 7、公司分别于 2024年 4月 26日、2024年 5月 22日召开第五届董事会第八次会议和 2023年年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，公司 2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司分别于 2024年 4月 29日和 2024年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 8、公司于 2024年 6月 28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟向 102名激励对象首次授予 826.20万股第二类限 制性股票，预留 91.80万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为 6.50元/股。具体内容详见公司于 2024年 7月 2日 在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 2024年 7月 3日至 2024年 7月 15日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会 结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况具体内容详见公司于 2024年 7月 17日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 公司于 2024年 7月 23日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024年 7月 24日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的相关公告。 中财网
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