英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 八次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李健 才先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会认为：李健才先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会 非职工代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效。 公司监事会同意提名王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监 事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于公司非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-033）。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 英科再生资源股份有限公司监事会 2024年7月29日 中财网
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