时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司2024年第二次临时股东会材料
2024年8月5日 大连 目 录 一、2024年第二次临时股东会议程 .................................... 2 二、股东会会议材料 ................................................ 3 1、关于变更公司2024年度审计机构的议案..........................3 2、关于补选监事的议案...........................................4 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2024年8月5日14点00分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室 网络投票时间： 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2024年8月5日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案：
三、 监票人公布现场表决结果 四、 公布现场投票及网络投票结果 五、 宣读股东会决议 六、 见证律师宣读股东会见证意见 七、 到会董事签署股东会决议 八、 宣布股东会结束 股东会会议材料 2024年第二次临时股东会 会 议 材 料 之 一 关于变更公司2024年度审计机构的议案 经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，根据双 方工作安排不再续聘其为公司2024年度审计机构。 公司董事会于2024年5月15日作出《关于聘任2024年度审计机构 的授权》，授权审计委员会、财务总监及财务部，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，开展年审会计机构的选聘工作。 公司采取公开招标的方式选聘2024年度审计机构，2024年5月24 日发布公开招标信息，共有三家会计师事务所参加投标，分别为致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。2024年6月17日经招 标程序正式确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）中标，确认为候选2024年度审计机构。 候选2024年度审计机构主要信息如下 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469 （具体可见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情 况的说明） 经公司董事会审计委员会认真审核，认为：致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具备相应的执业资格，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司对于审计机构的要求。公司年审机构选聘程序符合相关法规要求，招标确定的审计费用公平合理。同意变更公司2024年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）并将议案提交股东会审议。 2024年第二次临时股东会 会 议 材 料 之 二 关于补选监事的议案 因时代万恒监事会主席陆正海已提出书面辞去职务申请，其辞去 职务后，将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，需补选一名监事进入监事会，保持监事会人数仍为3人。为此，时代万恒控股集 团提名杨晓华为股东代表监事候选人（简历附后），该候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格，其本人同意接受提名。提请时代万恒召开股东会予以审议，请时代万恒及时完成监事补选工作。 当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任 期届满日止。 监事候选人简历：杨晓华，男，1961年12月生，中共党员，高级经 济师；毕业于东北财经大学金融学专业，研究生学历。2007年9月 至2020年9月，历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、 董事、党委书记、执行董事、总经理。2019年9月至2020年7月， 任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、执行董事、总经理；2020年7月至2023年4月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、 总经理、董事。2020年9月至2020年12月，任辽宁时代万恒股份 有限公司董事长。2020年8月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限 公司党委书记、董事长。 请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024年8月5日 中财网
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