力星股份(300421):战略委员会实施细则
江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限如下： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，确立公司战略制定程序的基本框架； （二）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划； （三）对公司经营计划（包括年度经营计划）进行研究并提出建议； （四）对须经董事会批准的重大投资、融资和担保方案进行研究并提出建议； （五）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （六）研究制订公司重组及转让公司所持股权、改制、并购、组织机构调整的方案； （七）监督、指导公司的安全风险管理工作； （八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （九）对以上事项的实施进行检查； （十）董事会授予的其他职权。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行评审，签发书面意见后，向战略委员会提交正式提案。 第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十三条 战略委员会每年至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。 第十四条 战略委员会会议应于会议召开三日前通知各委员，并以传真、电子邮件或专人送达等方式将议题及有关资料送达各委员。但有紧急事项时，召开战略委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知，并由召集人在会议上作出说明。公司应当保存上述会议资料至少十年。 第十五条 战略委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能亲自主持会议时，应指定其他委员主持。 第十六条 委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。独立董事委员应当委托其他独立董事委员代为出席。 第十七条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决，在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用传真、电子通讯方式进行决议。 第十八条 每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数同意方为通过。 第十九条 会议表决事项与某位委员有利害关系时，该委员应予以回避，且无表决权。 第二十条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，战略委员会必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。 第二十一条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。 第二十三条 战略委员会会议应当按照规定制作会议记录，委员的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。 第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十六条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。 第二十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十八条 本实施细则解释权归属公司董事会。 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024年7月 中财网
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