祥龙电业(600769):武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年7月24日以微信、电话等方 式送达各位董事，会议于2024年7月29日以通讯方式召开，应到董 事7人，实到董事7人。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于变更2024年度会计师事务所的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过本 议案。该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2024年7月29日 中财网
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