海力风电(301155):第三届监事会第二次会议决议
江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2024年7月25日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年7月29日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对外投资的议案》 经审议，监事会认为：公司本次与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《补充协议》，计划对“海力高端能源装备制造项目”的投资由 5亿元人民币提升至 10亿元人民币，同时获得原约定 75亩地块西侧约 90亩土地以供公司扩大产能、项目建设统一使用。投资事宜有助于满足公司主营产品所涉及的相关内辅件的需求，且项目离公司目前主要生产基地较近，能够降低采购和运输成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。 同意公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《补充协议》。 《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-040）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 29 日 中财网
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