火炬电子(603678):火炬电子第六届董事会第十五次会议决议
福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议： 1、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子信息披露管理制度》。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十日 中财网
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