浪莎股份(600137):浪莎股份关于补充预计2024年日常关联交易情况
四川浪莎控股股份有限公司 关于补充预计2024年日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易事项待提交股东大会审议。 正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 公司第十一届董事会第九次会议于2024年7月28日以微信视频方 式召开，会议应参加董事人员7名，实际参加会议董事人员7名。会议4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充预计公司2024 年日常关联交易事项的议案》，其中公司3名关联董事(翁荣弟、翁晓锋、翁晓菲)回避表决。 2．独立董事专门会议审议意见。该议案事前通过通讯表决，已 经公司独立董事专门会议审议通过，3名独立董事均同意将该议案提 交公司董事会审议。3名独立董事认为：本次补充预计关联交易标的 价格按市场原则定价，未对中小投资者造成损害，我们对公司董事会审议通过《关于补充预计公司2024年日常关联交易事项的议案》无异议。同时，董事会在审议议案时，公司3名关联董事回避了表决，审 3、根据《公司关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定， 本次公司补充预计2024年日常关联交易金额不超过6000万元，加上已预计2600万元，全年累计预计日常关联交易总额不超过8600万元，超过董事会审议权限，本次《关于补充预计公司2024年日常关联交易事项的议案》待提交公司股东大会审议通过（股东大会会议召开另行审议通知），其中公司控股股东将回避表决。 （二）本次补充预计公司 2024年日常关联交易情况 1、本次补充预计关联交易为公司全资子公司浙江浪莎内衣有限 公司(以下简称“浪莎内衣”)向关联方浪莎针织针织有限公司（以下简称“浪莎针织”）销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）增加，向浪莎内衣增加购买内衣产品标的总额不超过5000万元。 2、本次补充预计关联交易为浪莎内衣销售产品（浪莎内衣购买 袜子产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）发生，拟向关联方浪莎针织购买袜子产品预计金额不超过1000万元。 3、本次补充预计关联交易为销售和购买合计补充增加预计金额 不超过6000万元。 （三）截止2024年6月30日关联交易(电商、平台、商超和直播带 货)执行情况与年初预计金额比较表 单位：万元 币种：人民币
（一）浪莎内衣，为公司全资子公司，持股 100%。浪莎内衣注册 资本：15,000万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。 （二）浪莎针织，为上市公司同一控股股东的关联方，其中：股 东浪莎控股集团有限公司持股 55%，股东义乌蓝也投资有限责任公司持股 45%。浪莎针织注册资本：1.594亿元、法定代表人：翁荣金， 企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东 1号，主营业务范围：袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。 三、定价依据和定价政策 公司本次补充预计关联交易的定价依据和政策按照市场原则定 价。 四、交易形成的原因、目的和交易对上市公司的影响 （一）交易形成的原因。本次补充预计关联交易形成系浪莎内衣 向关联方浪莎针织销售内衣产品（出售内衣产品用于电商、平台、商超和直播带货袜子产品配套组合销售）增加，浪莎内衣向关联方浪莎针织增加内衣产品销售标的总额不超过 5000万元。浪莎内衣销售产 品（浪莎内衣购买袜子产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）发生，拟向浪莎针织购买袜子产品预计金额不超过 1000万元。 销售和购买合计补充增加预计金额不超过6000万元。 （二）交易的目的。本次补充预计日常关联交易是公司正常生产 经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交益和公司中小股东的利益。 （三）交易对公司的影响。公司与各关联方发生的关联交易，长 期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会 2024年7月28日 中财网
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