科润智控(834062):第四届监事会第一次会议决议
科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 26日以书面方式发出，并取得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体监事共同推举王震先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1人，公司监事会拟选举王震先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-106）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 监事会 2024年 7月 29日 中财网
 |