科润智控(834062):第四届董事会专门委员会换届公告
科润智能控制股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024年 7月 26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会：潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍； 薪酬与考核委员会：刘杰（主任委员）、潘自强、王隆英； 战略委员会：王荣（主任委员）、章群锋、刘杰； 提名委员会：冯震远（主任委员）、潘自强、章群锋。 上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 科润智能控制股份有限公司董事会 中财网
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