春秋电子(603890):第三届董事会第二十七次会议决议
债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日举行了公司第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年7月22日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-034），供投资者查阅。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037），供投资者查阅。 特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2024年7月30日 中财网
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