平安银行(000001):董事会决议
平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十八次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024年 7月 26日向各董事发出，表决截止时间为 2024年 7月 29日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 13人（包括独立董事 5人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13人参加了会议。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《平安银行新一贷白领客群个人贷款产品管理办法》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 二、审议通过了《平安银行新一贷“快贷”信用贷款产品管理办法》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、审议通过了《平安银行智能家居贷款产品管理办法》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 四、审议通过了《平安银行“平安智贷”贷款产品管理办法》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 五、审议通过了《平安银行个人联合贷款业务管理办法》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2024年 7月 30日 中财网
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