德艺文创(300640):第五届董事会第九次会议决议
德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室已于2024年7月23日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于2024年7月 29日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。 《舆情管理制度》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2024年7月29日 中财网
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