方正电机(002196):2024年第二次临时股东大会会议决议
浙江方正电机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年 7月 29日（星期一）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 7月 29日 上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 7月 29日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室。 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事沈志刚先生 6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2024年 7月 12日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 137人，代表有表决权的股份 98,709,009股，占公司有表决权股本总额的 19.9061%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 16人，代表有表决权的股份数 95,403,128股，占公司有表决权股本总额的19.2395%。 其中：通过现场投票的中小股东 11人，代表股份 1,590,150股，占上市公司总股份的 0.3207％。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 121人，所持（代表）股份3,305,881股，占公司有表决权股本总额的 0.6667%。通过网络投票的中小股东121人，代表股份 3,305,881股，占上市公司总股份的 0.6667％。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、提案审议情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》的表决结果（本项议案采用累积投票制）： 1.1 《选举翁伟文先生为第八届董事会非独立董事》的表决结果： 表决结果：赞成股数96,243,816股，占出席会议有表决权股份总数的97.5026%。 其中：中小投资者表决结果：同意2,430,838股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.6492%。 1.2 《选举黄成伟先生为第八届董事会非独立董事》的表决结果： 表决结果：赞成股数96,345,119股，占出席会议有表决权股份总数的97.6052%。 其中：中小投资者表决结果：同意2,532,141股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.7182%。 五、律师出具的法律意见 北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为，浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 六、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的 2024年第二次临时股东大会决议； 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司股东大会 2024年 7月 29日 中财网
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