远兴能源(000683):半年报董事会决议

时间：2024年07月29日 19:20:41 中财网

原标题:远兴能源:半年报董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-051 内蒙古远兴能源股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月19日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开九届十四次董事会会议的通知。

2.会议于2024年7月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

3.本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。



内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十日