汇绿生态(001267):2024年第一次临时股东大会决议
汇绿生态科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年7月29日14:30 （2）网络投票时间为：2024年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月29日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556号房开大厦写字楼 37楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）会议出席情况 （1）股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东129人，代表有表决权股份总数435,998,418股，占公司有表决权股份总数的55.9280％。其中现场出席公司本次股东大会的股东共2人，代表有表决权股份268,312,407股，占公司有表决权股份总数的34.4179％；通过网络投票的股东127人，代表股份167,686,011股，占公司有表决权股份总数的21.5100％。 （2）中小投资者出席总体情况： 通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共125人，代表股份21,957,668股，占公司有表决权股份总数的2.8166％。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的中小股东125人，代表股份21,957,668股，占公司有表决权股份总数的2.8166％。 （3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况： 公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、刘环律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 二、 提案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下： 1、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 总表决情况： 同意435,914,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。 中小投资者表决情况： 同意21,873,668股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6174％；反对51,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2350％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1476％。 表决结果： 本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。 2、审议通过《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意435,933,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。 中小投资者表决情况： 同意21,893,168股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7063％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1822％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％。 表决结果： 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 3、审议通过《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》 总表决情况： 同意435,936,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对38,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。 中小投资者表决情况： 同意21,895,568股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7172％；反对38,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1749％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1079％。 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意435,930,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对34,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。 中小投资者表决情况： 同意21,889,768股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6908％；反对34,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1558％；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1535％。 表决结果： 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北创智律师事务所 2、见证律师姓名：陈一民律师、刘环律师 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、湖北创智律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 30日 中财网
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