新筑股份(002480):2024年第四次临时股东大会决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年7月29日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024年7月29日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 7月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大 会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共115人，代表股份266,929,068股，占公司有表决权股份总数的34.7036%。其中：通过现场方式参会的股东6人，代表股份1,928,499股，占公司有表决权股份总数的0.2507%；通过网络投票的股东109人，代表股份265,000,569股，占公司有表 决权股份总数的34.4529%。 （2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方 式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议 通过了以下议案： 1、审议通过《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议 案》 1.01 投资建设新龙项目 表决结果：同意264,941,768股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.2555%；反对 1,953,100股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的 0.7317%；弃权 34,200股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0128%。 1.02 投资建设乡城项目 表决结果：同意264,789,368股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.1984%；反对 2,069,200股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的 0.7752%；弃权 70,500股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 2、审议通过《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的议案》 表决结果：同意264,791,268股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.1991%；反对 2,035,000股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.7624%；弃权102,800股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0385%。 该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、韦香 怡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第四次临时股东大 会会议决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥 机械股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024年7月29日 中财网
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