安 纳 达(002136):安徽安纳达钛业股份有限公司董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和 董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1． 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2． 对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 3． 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究 并提出建议； 4． 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5． 对以上事项的实施进行检查； 6． 董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第四章 决策程序 第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供 公司有关方面的资料： 1． 由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资 产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； 2．由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正 式提案。 第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论， 将讨论结果提交董事会。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员， 特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临 时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要 时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。 第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。 第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。 第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行； 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 《公司章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。 第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 2024 年7月26日 中财网
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