安 纳 达(002136):半年报董事会决议
第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 7月21日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知，2024年 7月26日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，应出席会议参与表决的董事 5名，实际出席会议参与表决的董事 5名，会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度》的议案》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 3. 会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4. 会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5. 会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6. 会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7. 会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 8. 会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈龙先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈龙先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司 董 事 会 二 0二四年七月三十日 中财网
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