中科信息(300678):使用自有资金购买理财产品的进展公告
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科信息”） 于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。 一、理财产品基本情况 近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
二、审批程序 公司于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024 年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 使用自有资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品的额度和期限均在股东大会审批范围内，无需另行提交股东大会审议。 三、投资存在的风险及风险控制措施 1.投资风险 （1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入， 因此投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作风险。 2.风险防控措施 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检 查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。 公 司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。 四、对公司的影响分析 1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经 营 等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产
本次购买理财产品的相关认购资料。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024年7月29日 中财网
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