容知日新(688768):容知日新第三届监事会第十六次会议决议
安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2024年 7月 26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024年 7月 23日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事 3人，实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下： 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施的实际情况，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2025年7月。本次调整不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 综上，我们同意将公司募投项目进行延期。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。 特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司 监事会 2024年 7月 30日 中财网
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