雪浪环境(300385):第五届董事会第七次会议决议
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-040 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年7月29日下午16：00在公司会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2024年7月29日以直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，均为现场表决。第五届董事会过半数董事推举谢吴涛先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举谢吴涛先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于胡建民先生已于 2024年 7月 29日向公司董事会提交了辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的书面辞任报告，顾正义先生向董事会提交了辞去审计委员会委员的书面辞任报告，二者辞任报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况如下：
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 三、审议《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》 董事会同意聘任宋昕先生为公司总经理（总裁），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 四、审议《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》 董事会同意聘任顾正义先生担任公司副总经理（副总裁），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2024年7月29日 中财网
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