金杯电工(002533):修改公司《章程》部分条款

时间：2024年07月29日 21:15:26 中财网

原标题:金杯电工:关于修改公司《章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会特别决议审议批准。


一、基本情况
为树立价值投资理念，推动公司高质量发展，共享公司经营成果，增强投资者获得感，根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件规定，结合公司经营发展情况，拟对公司《章程》中利润分配相关条款进行修订，修改前后内容如下：

条款	修改前	修改后
第一 百五 十六 条	第一百五十六条 公司利润分配政策为： ...... (三)现金分红的条件: 1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正 值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出 具标准无保留意见的审计报告； 3、公司未来十二个月内无重大对外投资 计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重 大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十 二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备 的累计支出达到或者超过公司最近一期经审 计净资产的30%。	第一百五十六条 公司利润分 配政策为： ...... （三）现金分红的条件： 1、公司盈利、可分配利润为正 值且现金充裕，实施现金分红不会 影响公司后续持续经营； 2、公司未来十二个月内无重大 对外投资计划或重大现金支出(募 集资金项目除外)。重大投资计划或 重大现金支出是指：公司未来十二 个月内拟对外投资、收购资产或者 购买设备的累计支出达到或者超过 公司最近一期经审计净资产的30%。

本次《章程》的修改不会对公司的经营产生重大影响，除上述修改外其他条款保持不变，相关条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

二、备查文件
公司第七届董事会第五次临时会议决议。


特此公告。


金杯电工股份有限公司董事会
2024年7月29日