众诚科技(835207):2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 8月 16日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024年 8月 15日 15:00—2024年 8月 16日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 河南信永律师事务所的两位律师 （七）会议地点 郑州市金水区杨金路 199号新科技市场 6号楼 11楼会议室 二、会议审议事项 议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名梁侃先生、梁 友先生、韩世鲁先生、邓国军先生、苏春路先生、陈允峰先生 6人为公司第四 届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上 述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公 司法》《公司章程》规定的任职资格。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。 案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 董事会提名刘建华先生、陈冰梅女士、王彦培先生 3人为公司第四届董事会独 立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持 有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任 职资格。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。 人的议案》 鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名黄舟、王鸳鸳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件。 （二）登记时间：2024年 8月 16日 14:00—15:00 （三）登记地点：郑州市金水区杨金路 199号新科技市场 6号楼 11层会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：苏春路 联系电话：0371-63575057 邮箱：[email protected] 地址：郑州市金水区杨金路 199号新科技市场 6号楼 （二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理 五、备查文件目录 （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。 河南众诚信息科技股份有限公司董事会 2024年 7月 29日 中财网
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