濮耐股份(002225):濮耐转债2024年第一次债券持有人会议决议
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐转债 2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议时间：2024年 7月 29日（星期一）下午 15:00 2、召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长刘百宽先生 4、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A座会议室 5、召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决 6、债权登记日：2024年 7月 23日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权委托代表共 21人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 946,975张，代表的本期未偿还债券本金总额共计94,697,500元，占本期未偿还债券面值总额的 15.1241%，均以现场方式参会。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、会议议案审议及表决情况 会议以现场投票表决方式进行表决，具体情况如下： 1、审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》 表决结果：同意 946,975张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100％；反对 0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0％；弃权 0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0％。 该议案经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所 2、律师姓名：张霞、孙亚威 3、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集及召开程序，参加本次债券持有人会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议决议； 2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2024年第一次债券持有人会议的法律意见书。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024年 7月 30日 中财网
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