安 纳 达(002136):第七届董事会第十一次会议决议
第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 7月25日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十一次会议通知，2024年 7月 30日公司以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，应出席会议参与表决的董事 5名，实际出席会议参与表决的董事 5名。公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长刘军昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会 中财网
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