安 纳 达(002136):召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年7月30日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，会议决定于2024年8月16日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 会议基本情况 1、本次会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年8月16日（星期五）下午14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年 8月 16日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间： 2024年8月16日上午9:15至下午15:00。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。 6、会议的股权登记日：2024年8月9日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、会议提案 （一）本次股东大会提案编码表
上述提案经公司第七届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过，内容详见 2024年 7月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 3、特别说明 议案 3 仅选举一名独立董事，本次股东大会独立董事选举不适用累积投票 制，采用非累积投票制。 本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 四、会议登记方法 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持股凭证进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权委托书见附件二） 2、登记时间：2024年8月14日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。 3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。 信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号； 邮 编：244001； 传真号：0562-3861769。 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 5、会议联系地点：公司证券部 联系人：任瑞瑄 联系电话：0562－3867798、0562－3862867 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第十次会议决议 2、公司第七届董事会第十一次会议决议 特此通知。 安徽安纳达钛业股份有限公司 董 事 会 二0二四年七月三十日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362136； 投票简称：安达投票； 2、填报表决意见或表决票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 8月 16日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 8月 16日上午 9：15，结束时间为 2024年 8月 16日下午 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛附二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。 注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。 中财网
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