同有科技(300302):监事会决议
第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024年 7月 29日在北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024年 7月 19日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 监 事 会 2024年 7月 29日 中财网
 |