新集能源(601918):新集能源十届十六次董事会决议
中煤新集能源股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董 事会于2024年7月19日书面通知全体董事，会议于2024年7月30 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8名， 实到 8名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议 案。 公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票，弃权0票，反对0票 二、审议通过关于《2024年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告》的议案。 为确保公司在中煤财务公司的资金安全，公司对其金融业务、 内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了2024年半年 度风险持续评估报告。具体内容详见《关于2024年半年度中煤财务 有限责任公司的风险持续评估报告》。 根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决， 其他5名非关联董事表决。 公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同 意本议案并同意提交董事会审议。 同意5票，弃权0票，反对0票 三、审议通过关于《公司2023年度工资总额清算报告》的议案。 根据公司《工资总额管理办法》等制度规定，结合公司2023年 度效益指标完成情况及劳动生产率同比情况，同意公司2023年度工 资总额清算报告。 公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票，弃权0票，反对0票 四、审议通过关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》 的议案。 根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《中央企业负责人经营 业绩考核办法》等相关规定，结合公司实际，同意对《中煤新集能 源股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》进行修订。 本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中煤新集能源股份 有限公司经理层成员经营业绩考核办法》（中煤新集〔2022〕236号）同步废止。 公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。 本议案兼任公司高级管理人员的董事郭占峰回避表决，其他 7 名董事表决。 同意7票，弃权0票，反对0票 五、审议通过关于修订《公司经理层成员薪酬管理办法》的议 案。 根据《中华人民共和国企业国有资产法》等相关规定，结合公 司实际，同意对《中煤新集能源股份有限公司经理层成员薪酬管理 办法》进行修订。 本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中煤新集能源股份 有限公司经理层成员薪酬管理办法》（中煤新集〔2022〕235号）同 步废止。 公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。 本议案兼任公司高级管理人员的董事郭占峰回避表决，其他 7 名董事表决。 同意7票，弃权0票，反对0票 六、审议通过关于制定《公司基于超额利润的专项薪酬激励方 案》的议案。 根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《关 于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》和《“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引》等文件精神和有 关政策规定，公司作为“双百行动”综合改革试点单位，实行基于 超额利润的专项薪酬激励机制，同意制定《中煤新集能源股份有限 公司基于超额利润的专项薪酬激励方案》。 公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票，弃权0票，反对0票 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2024年7月31日 中财网
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