利尔化学(002258):第六届董事会第十七次会议决议
第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 7月 30日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024年7月 23日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 7票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事尹 英遂、李江回避表决），审议通过了《2024年度经营团队薪酬与考核方案》。《2024年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于 2024年 7月 31日的巨潮资讯网。 2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关 于聘任 2024年度审计机构的议案》。会议同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，《关于拟聘任 2024年度审计机构的公告》刊登于 2024年 7月 31日的中国证券报和巨潮资讯网。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 3、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关 8月 28日召开 2024年第 1次临时股东大会，《关于召开 2024年第 1次临时股东大会通知的公告》刊登于 2024年 7月 31日的中国证券报和巨潮资讯网。 以上第一、二项议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 利尔化学股份有限公司 董事会 2024年 7月 31日 中财网
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