宝武镁业(002182):半年报监事会决议
宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第三次会议于 2024年 7月 29日在公司会议室召开，会议通知已于 2024年7月 10日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 2024年 6月 14日，公司 2023年权益分派实施：以总股本 708,422,538股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），送红股 4股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由 708,422,538股增加至 991,791,553股。注册资本拟由 70,842.2538万元变更为 99,179.1553万元。 公司拟将《公司章程》的有关条款进行相应修订，并形成新的《公司章程》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。 议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于聘任公司 2024年度会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 三、审议并通过了《关于〈2023年可持续发展报告（ESG报告）〉的议案》 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2023年可持续发展报告（ESG报告）》。 议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议并通过了《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》 监事会经过审核认为：董事会编制的《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 五、审议并通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 监 事 会 2024年7月31日 中财网
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