聚灿光电(300708):董事会决议
第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 7月 15日送达全体董事，于 2024年 7月 30日上午 9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 董事会审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 董事会审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议 2、第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议 3、关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十日 中财网
 |