京能置业(600791):京能置业股份有限公司第九届董事会第三十二次临时会议决议
一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三 十二次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年7月30日在北 京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事 7人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董 事会非独立董事的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 同意提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人。上述 4名非独立董事候选人和 3名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第十届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。 第九届董事会、第八届监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-042号）。 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董 事会独立董事的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 同意提名王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事 会独立董事候选人。上述 3名独立董事候选人与4名非独立董事候选 人经股东大会选举通过后，将共同组成公司第十届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于公司 第九届董事会、第八届监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-042号）。 （三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于实施大瓦窑 L44 项目的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 同意公司实施大瓦窑L44项目的议案。 （四）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审 议通过了《京能置业股份有限公司关于全资子公司与北京金泰卓越物业管理有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 同意公司全资子公司北京丰璟房地产开发有限公司与北京金泰卓 越物业管理有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同，合同金额852.98万元，服务期两年。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于全资 子公司与北京金泰卓越物业管理有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同的关联交易公告》（公告编号：临2024-040号）。 （五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2024年第 三次临时股东大会的通知》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 同意公司召开2024年第三次临时股东大会。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-041号）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024年7月31日 ? 报备文件 京能置业股份有限公司第九届董事会第三十二次临时会议决议 中财网
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