海尔智家(600690):海尔智家股份有限公司关于2023年度利润分配方案调整每股分配比例
关于 2023年度利润分配方案调整每股分配比例的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、经股东大会审议通过的 2023年度利润分配方案 2024年 6月 20日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司 2023年度利润分配预案》，除回购账户内已回购股份外，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币8.04元（含税）。按利润分配预案披露的扣除当时回购账户内已回购股份的公司总股本 9,292,876,856股计算，分红金额共计人民币 7,471,472,992.22元（含税），对应本年度公司现金分红总额占归属于母公司股东的净利润比例为 45.02%。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。 二、利润分配预案披露至今的股本变动情况 因公司 A股股份回购事宜有新进展，使公司实际可参与分配的股份总数发生变化，具体情况如下： 1、2021年 3月 5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《海尔智家股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A股股份，回购价格为不超过人民币 46元/股，拟回购总金额不超过人民币 40亿元且不低于 20亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，回购股份计划将用于员工持股计划或股权激励。该次回购已于 2021年 11月 16日完成，共计回购公司 A股股份79,492,366股，其中 25,440,807股股份已于 2021年 7月 22日非交易过户至“海尔智家股份有限公司－A股核心员工持股计划（2021年－2025年）”专户，因此共计有 54,051,559股 A股回购股份，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内（简称“回购账户 1”）。 2、2022年 3月 30日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A股股份，回购价格为不超过人民币 35元/股，拟回购总金额不超过人民币 30亿元且不低于 15亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，回购股份计划将用于员工持股计划。该次回购于 2023年 1月 31日完成，公司累计回购股份59,768,139股，其中 26,814,055股股份已于 2022年 7月 21日非交易过户至“海尔智家股份有限公司－2022年度 A股核心员工持股计划”专户，因此共计有32,954,084股 A股回购股份，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内（简称“回购账户 2”）。 3、2023年4月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A股股份，回购价格为不超过人民币32元/股，拟回购总金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购股份计划将用于员工持股计划。该次回购于 2024年 4月 26日完成，公司已累计回购股份83,349,394股，其中已用于员工持股计划的共计 56,383,608股，包括：（1）2023年7月，公司已将25,117,000股股份非交易过户至“海尔智家股份有限公司－2023年度A股核心员工持股计划”专户（详见公司于2023年7月19日披露的《海尔智家股份有限公司关于2023年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公告编号：临 2023-036）；（2）2024年7月，公司已将31,266,608股股份非交易过户至“海尔智家股份有限公司－2024年度A股核心员工持股计划”专户（详见公司于2024年7月13日披露的《海尔智家股份有限公司关于2024年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公告编号：临2024-028）。综上，前述过户完成后，尚余26,965,786股A股回购股份，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内（简称“回购账户3”）。 综上，公司回购账户 1、回购账户 2及回购账户 3中，共计有 A股回购股份合计 113,971,429股。 按照相关要求，自本公告披露之日至 2023年度权益分派实施股权登记日（含）期间，公司不会实施可能导致 A股股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销等。基于上述情况，预计截至 2023年度权益分派实施股权登记日，公司 A股总股本为 6,308,552,654股，公司回购专用账户中合计有 A股 113,971,429股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》第二十三条规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。”据此，回购专用账户名下登记的回购股份 113,971,429股不参与本次分配，本次实际参与分配的 A股总股数为6,194,581,225股。 三、关于 2023年度利润分配方案调整每股分配比例的说明 根据前述公司 A股回购情况及《公司章程》的有关规定，本公司将向权益分派实施公告中确定的股权登记日收市后在册的除了公司回购专用账户以外的其他股东进行利润分配。保持分配总额 7,471,472,992.22元（含税）（注）不变的情况下，可参与利润分配的公司总股本 9,324,143,464股（其中 A股6,194,581,225股，D股 271,013,973股，Ｈ股 2,858,548,266股），对应每股分配比例调整为每 10股派发现金股利人民币 8.0131元（含税）。 注：按照前述调整后的“每股分配比例*实际参与分配的股数”计算所得实际分配总额（人民币 7,471,529,399.14元）略多于方案分配总额（人民币7,471,472,992.22元）。 利润分配详情请参见公司将发布的 2023年度 A股权益分派实施公告，以及D股、H股相关权益分派公告。 特此公告。 海尔智家股份有限公司董事会 2024年 7月 30日 中财网
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