盛弘股份(300693):监事会决议

时间:2024年07月30日 18:45:27 中财网
原标题:盛弘股份:监事会决议公告

深圳市盛弘电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“会议”)之通知、议案材料于2024年7月26日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2024年7月30日以通讯参会的方式召开,会议由监事会主席郭斌先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》
经审议,监事会一致认为:董事会编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年半年度报告》及摘要具体内容详见2024年7月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议,监事会一致认为:公司2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用情况。

《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2024年7月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司 2024年度新增日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。《关于 2024年度新增日常关联交易预计的公告》详见2024年7月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议;
特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司
监事会
2024年7月31日
  中财网
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