苏常柴Ａ(000570):2024年第一次临时股东会决议

时间：2024年07月30日 18:51:30 中财网

原标题:苏常柴Ａ:2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-024

常柴股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2024年 7月 30日（星期二）14:30。

网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 7月
30日上午 9:15－9:25、9:30－11:30和下午 13:00－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 7月
30日的 9:15－15:00期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：副董事长张新先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
2、会议的出席情况

	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
分类	人数 （个 ）	代表股份数 （股）	占公司有 表决权股 份总数的 比例	人数 （个 ）	代表股 份数 （股）	占公司 有表决 权股份 总数的 比例	人数 （个 ）	代表股份数 （股）	占公司有 表决权股 份总数的 比例
A股	1	227,663,417	32.2610%	87	2,238,05 3	0.3171%	88	229,901,470	32.5781%
B 股	0	0	0.00%	2	27,800	0.0039%	2	27,800	0.0039%
总体	1	227,663,417	32.2610%	89	2,265,85 3	0.3210%	90	229,929,270	32.5820%

3、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司
聘请的律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均
获通过。具体表决结果如下：
1、《关于聘任 2024年度财务审计机构及其审计费用的议案》；

	同意		反对		弃权
	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
总表决情况	228,634,37 0	99.4368%	1,212,500	0.5273%	82,400	0.0358%
其中：A股	228,606,57 0	99.4368%	1,212,500	0.5274%	82,400	0.0358%
B股	27,800	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表 决情况	970,953	42.8515%	1,212,500	53.5119 %	82,400	3.6366%
表决结果	通过

2、《关于聘任 2024年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》。

	同意		反对		弃权
	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
总表决情况	228,635,57 0	99.4373%	1,212,500	0.5273%	81,200	0.0353%
其中：A股	228,607,77 0	99.4373%	1,212,500	0.5274%	81,200	0.0353%
B股	27,800	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表 决情况	972,153	42.9045%	1,212,500	53.5119 %	81,200	3.5836%
表决结果	通过

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：殷铮轩、李烁
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会
人员的资格以及表决程序等有关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《2024年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2024年第一
次临时股东会的法律意见书》。



常柴股份有限公司
董事会
2024年 7月 31日