中 鲁Ｂ(200992):山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议文件 2024年 7月 31日 2024年第三次临时股东大会会议文件 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 一、会议时间：2024年8月15日（星期四）15:00 二、会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室 三、主持人：梁尚磊先生 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、会议有效，介绍会议出席人员，介 绍律师事务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东审议议案： 议案1.00：关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、监票人宣布表决结果 十一、股东发言 十二、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、与会人员签署会议文件 十五、会议闭幕 2024年第三次临时股东大会会议文件 2024年第三次临时股东大会会议文件
2024年第三次临时股东大会会议文件 本次担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议（临时会 议）审议通过，现提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东 所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担保额度 的期限自公司股东大会审议批准之日起至召开2024年度股东大 会作出新的决议之日止，有效期限内公司合并报表范围内的公司 可在上述担保额度范围内循环滚动操作。 一、被担保人基本情况 被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于以 下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规划的 实际需要，在股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表 范围内的公司以及新纳入公司合并报表范围内的公司提供担保。 被担保方基本情况如下： （一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 1.企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2.成立日期：1999年7月30日 3.注册地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31号 1号楼 2501户 4.法定代表人：王欢 5.注册资本：26,607.13万元 6.主营业务：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售等 7.股权结构：山东省国有资产投资控股有限公司47.25%，中 国重型汽车集团有限公司0.73%，山东航空集团有限公司、鲁银 投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各0.05%，流通 B股51.87%。 2024年第三次临时股东大会会议文件 2024年第三次临时股东大会会议文件
10.信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人。 （二）山东省中鲁水产海运有限公司 1.企业名称：山东省中鲁水产海运有限公司 2.成立日期：1994年1月3日 3.注册地址：:青岛市市南区瞿塘峡路3O号4层 4.法定代表人：张峰 5.注册资本：2,250.56万元 6.主营业务：国际船舶管理业务；货物进出口等 7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司100.00% 8.与公司关系：公司的控股子公司 2024年第三次临时股东大会会议文件 2024年第三次临时股东大会会议文件
10.信用情况：山东省中鲁水产海运有限公司不是失信被执 行人。 （三）山东中鲁海延远洋渔业有限公司 1.企业名称：山东中鲁海延远洋渔业有限公司 2.成立日期：2012年8月27日 3.注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号905室 4.法定代表人：江崇友 5.注册资本：22,161.73万元 6.主营业务：外海、远洋捕捞；鲜水产品销售；商品进出口 业务等 7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司59.05%，山 2024年第三次临时股东大会会议文件 2024年第三次临时股东大会会议文件
10.信用情况：山东中鲁海延远洋渔业有限公司不是失信被 执行人。 （四）中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司 1.企业名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司 2.成立日期：2021年9月13日 3.注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1 号创业大厦511-513室 4.法定代表人：韩新国 5.注册资本：19,200万元 6.主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁； 2024年第三次临时股东大会会议文件 2024年第三次临时股东大会会议文件
中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司处于筹备建设期， 尚未开展生产经营活动。 10.信用情况：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司不 是失信被执行人。 （五）山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 1.企业名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 2.成立日期：2001年6月18日 3.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江 路86号 4.法定代表人：徐志超 5.注册资本：10,432.23万元 2024年第三次临时股东大会会议文件 2024年第三次临时股东大会会议文件
10.信用情况：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司不是 失信被执行人。 二、担保协议主要内容 担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等 重要条款由公司合并报表范围内的相关公司与相关债权人在以 2024年第三次临时股东大会会议文件 的担保文件为准。 三、董事会意见 因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相 互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营 情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内， 不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公 司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公 司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 四、公司累计对外担保及逾期担保的情况 截至本议案披露日，含本次股东大会审议的担保额度在内， 公司合并报表范围内的公司相互提供担保总额为人民币 75,407 万元，占公司截至2023年12月31日经审计归属于上市公司股 东净资产的 73.24%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总 余额为人民币35,407万元，占公司截至2023年12月31日经审 计归属于上市公司股东净资产的34.39%。除此之外，公司不存在 其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形。 请审议。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024年7月31日 中财网
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