三生国健(688336):三生国健：第四届监事会第十九次会议决议
一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届监事会第十九次会议于 2024年 7月 30日以现场结合通讯方式召 开。经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集与召开 程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董 事会根据公司 2024年第二次临时股东大会授权对本激励计划的授予 价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划授予价格由 12.00元/股调整为 11.95元/股。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予 价格的公告》。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《三生国健药业（上海）股 份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及 公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成 就，现确定2024年7月30日为首次授予日，以11.95元/股的授予 价格向92名激励对象授予517.45万股限制性股票。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 三生国健药业（上海）股份有限公司监事会 2024年7月31日 中财网
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