三生国健(688336):三生国健：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7月30日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予 价格的议案》，董事会同意将公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 授予价格由12.00元/股调整为11.95元/股。 现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年6月5日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年6月6日至2024年6月15日，公司对本激励计划拟 首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期 内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会关于公司 2024年限 制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-022）。 3、2024年6月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会， 审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年6月27日，公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《三生国健药业（上海）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-024）。 4、2024年 7月 30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议 与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 二、调整事由及调整结果 （一）调整事由 根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励 对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过 了《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》，确定以2024年6 月25日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本616,785,793股 为基数，每股派发现金红利0.05元（含税）。上述权益分派事项已实施完毕。 （二）调整结果 根据公司 2024年第二次临时股东大会批准的本激励计划，结合 前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调 整： P＝P-V 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后 0 的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。 结合公司已实施的权益分派方案，本激励计划调整后的授予价格 =12.00-0.05=11.95 元/股。 根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司 董事会通过即可，无需提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 本次对限制性股票授予价格的调整因公司实施权益分派所致，对 公司财务状况和经营成果无实质影响。 四、监事会意见 监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为 董事会根据公司 2024年第二次临时股东大会授权对本激励计划的 授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律法规 和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，监事会同意将本激励计划授予价格由 12.00元/股调整 为 11.95元/股。 五、法律意见书的结论性意见 国浩律师（上海）事务所认为：本次激励计划调整已经取得必要 的批准和授权，本次激励计划授予价格调整符合《管理办法》《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关要求。 特此公告。 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会 2024年7月31日 中财网
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