[中报]康欣新材(600076):康欣新材2024年半年度报告全文
原标题:康欣新材:康欣新材2024年半年度报告全文 康欣新材料股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邵建东、主管会计工作负责人黄亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈昌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 已在本报告书中详细描述存在的风险，敬请查阅相关章节。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 300
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 林业市场情况 “十三五”期间，我国森林蓄积量超过175亿立方米，连续30年保持增长态势。自20世纪80年代末以来，森林面积和森林蓄积连续30年保持“双增长”，成为全球森林资源增长最多的国家。我国在森林资源保护和发展方面采取了一系列措施，如实施天然林保护工程、退耕还林政策等，以促进森林资源的增长和生态环境的改善。近年来，由于国家相关政策陆续出台，国内林地价值也呈现持续上升趋势，2024年1月22日，全国林业和草原工作视频会议公布，我国林草产业总产值超过9.2万亿元。经济林产量达到2.26亿吨，成为继粮食、蔬菜之后的第三大农产品。 木本油料、林下经济、竹藤花卉、林草种苗、木竹加工、生态旅游等林草产业也在不断壮大。 碳汇市场情况 国家自然资源部、发改委、财政部、林草局于2023年4月联合印发的《生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》标志着生态系统碳汇的行动正式开始。我国陆续在北京、上海等8个地区开展碳交易试点工作，加快推进全国碳市场与国际碳市场的连接。2023年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《深化集体林权制度改革方案》，政策的颁布不仅体现了林业碳汇在碳汇体系中的重要地位，也为后续林业碳汇项目的发展奠定了政策基础。在碳交易市场方面,截至2024年1月，我国已有9所碳交易试点平台。我国碳交易市场分为全国碳排放权交易市场以及全国温室气体自愿减排管理和交易中心。其中，全国碳交易市场注册登记系统在武汉，交易系统在上海，交易标的为各省/市政府分配给企业的碳排放配额（XX-EA）；全国温室气体自愿减排管理和交易中心在北京，交易标的为国家核证自愿减排量（CCER）。林业碳汇行业的产业链主要包括森林经营、碳计量与核证、项目开发与减排量签发、交易四个环节。森林经营是基础，碳计量与核证、项目开发与减排量签发是核心环节，交易则是实现价值的过程。 集装箱行业市场情况 根据智研咨询发布的《2024年中国集装箱行业市场全景调查及未来发展趋势研究报告》显示：2024年，全球集装箱贸易里程增速将从2023年的1.9%大幅提升至8.3%，预计集运市场将由之前的供大过求的局面转为需大于供的新局面。自2024年2月以来，中国集装箱行业协会发布的集装箱行业景气指数持续攀升。 考虑到2024年以来，我国进出口总值有所增长，海内外去库存周期接近尾声，补库存需求逐步显现带来的需求增长因素、红海局势快速变化，国际航运公司避开红海海域，亚欧航线集装箱班轮绕航好望角，航程变长导致原有运力损失约20%的运力紧张、生产商担心供应链中断风险而加大备货储备的市场情绪和提前备货等多种因素，我国港口依然面临空箱箱源紧张局面，客户备箱意愿明显增强，预计2024年集装箱需求整体将维持在较高水平。 人造板材市场情况 2023-2024年,国内房地产行业持续下行以及人造板生产企业新的产线大量投产，导致人造板材市场竞争愈加激烈，产品利润空间也有所压缩。但预计在未来几年，经过市场整合，人造板市场存量重点企业（例如家居、家具、装修类企业）对人造板产品需求量依旧较高，并且产品需求方向逐步向低碳环保产品、科技赋能产品和成本有优势产品转移。 装配式木结构建筑市场情况 根据多方数据来源，装配式木结构建筑市场展现出较好的增长势头。预计2024年，我国装配式木结构建筑市场规模将达到748.2亿元。装配式木结构建筑的新增面积在近年来持续扩大。装配式木结构建筑在市场上的接受度不断提高，市场需求持续增长。随着市场认知度的提升和文旅产业的推动，装配式木结构建筑展现出较高的市场景气度。未来，随着全球对环境保护和可持续发展的日益重视，装配式木结构建筑将更加注重使用可再生材料、节能技术和环保工艺。这将进一步推动装配式木结构建筑行业的绿色发展，并为其带来更广阔的市场前景。 （二）报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主要从事集装箱底板、优质、新型木质复合材料、可装配式木结构建筑构件的研发、生产和销售、可装配式木结构建筑的设计、施工、维保以及营林造林和优质种苗培育、销售业务。 主要产品包括全木复合集装箱底板、COSB 复合集装箱底板、竹木复合集装箱底板、民用板等各类优质、新型木质复合材料。 2、主要销售模式 集装箱底板业务及销售模式：公司经营多年来，依靠稳定的质量和合适的产品价格与全球重要的箱东及船东公司建立了联系，并先后通过安全性认证，与之建立了长期稳定的合作关系。通过报价投标方式中标，在约定的时间内将产品运送至集装箱制造商处，并完成相关的验收、交付程序。 民用板业务及销售模式：报告期内，公司通过改造产线，深度挖掘现有产线产能，通过加大新型环保板材和高端定制板材的研发投入和市场开拓力度，目前已与国内知名板材品牌签订合作协议，并持续开拓新的知名板材企业，拓展销售增量。同时寻找板材协同单位，打通下游定制家具产业，丰富产品多元化。 可装配式木结构建筑业务及销售模式：报告期内，公司完成青山绿建收购。从收购前单一的木结构构件生产、加工业务，发展为可装配式木结构建筑的生产、设计、施工、交付验收、后期维护的全产业链流程。项目主要通过招投标方式取得，通过项目参与各方在虚拟的空间中协同设计、建造和运营项目的一系列技术、流程，可以大大缩短工期，降低施工成本。 3、经营模式 （1）优质、新型木质复合材料业务经营模式 A、采购模式 原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司地处长江中下游江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一，速生杨树资源丰富，供应保障充分，故公司上游木质原材料供货具有可持续性。 B、生产模式 公司的高性能、高强度集装箱底板与民用板业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理，各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产。 C、销售模式 集装箱底板制造业的一般业务流程如下： （A）箱东（货运公司和集装箱租赁公司）以点单的形式选定集装箱制造用的底板供应商范围； （B）集装箱制造商在既定的供应商范围内，选定生产该批次产品所需要的供应商，并下达订单； （C）供应商在确定订单后，在约定的时间内将产品运送至制造商处，并完成相关的验收程序； （D）制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。 （2）森林经营、优质种苗培育业务经营模式 公司依托自有产权森林资源地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地、疏林地。公司林地经营、资源储备等营林经营活动主要采用一次性买断经营权的模式，与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，取得林地长期经营权，一般30至60年，建苗圃能够很好地、稳定地供应公司自有林地栽植、补植及园区绿化；苗圃苗木生产还能提供对外销售优良的绿化苗木，为公司创造收益。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发助力，产品持续升级 通过自主研发次小薪材改性技术，公司打破了过往只能使用国外进口的热带阔叶林硬木生产集装箱地板的传统原料模式，实现了速生材（意杨、竹材）应用的创新，有效解决了热带阔叶林硬材原料资源枯竭、价格昂贵、替代材料稀缺的难题。通过自主研发的国家专利产品四元树脂胶合剂，利用环保材料代替苯酚、甲醛等传统制胶原料，生产成品不仅无毒环保，而且成本也低于传统胶合剂。公司围绕装配式木结构建筑业务自主研发HOSB材料，并以HOSB为基材研发衍生新型胶合梁、柱、HCLT、HLVL等产品，实现国内装配式木结构建筑材料对进口木材的国产替代。 公司以院士专家工作站、湖北省企业技术中心和湖北省定向结构板（OSB）工程技术研究中心、与国内专业领域顶尖高校校企合作等多个科研平台为依托，充分发挥研发优势，持续在具有性能优势、价格优势、贴合市场的产品上发力，为公司的技术创新和产品开发提供了有力的支撑。 （二）产线设备技术创新，适应市场需求 公司与德国迪芬巴赫公司共同研发的COSB产线，是全球首条全自动化、数控化的 COSB 高强度定向结构板生产线，可以根据市场需求灵活调整,既可以生产集装箱地板，也可以生产高端的OSB板材。 （三）企业规模及客户资源优势突出 公司在行业内率先使用直销的销售模式，依靠稳定的质量和合适的产品价格与全球重要的箱东以及船东公司建立了合作关系，先后进入地中海航运、达飞海运、中远海运、马士基、长荣海运、阳明海运、韩国现代等全球重要的船公司的集装箱地板目录。也是新华昌集团、上海寰宇、中集集团、浙江泛洋等企业的重要集装箱地板供应商。公司连续多年被中国林业产业联合会授予AAA企业信用等级证书并获得林业产业联合会常务理事单位、国家林业重点龙头企业等荣誉。同时获得中国船级社（CCS）认证，工厂三体系认证（质量管理、环境管理、职业健康安全管理）。 （四）林地、碳汇资源潜在优势巨大 国家自然资源部、发改委、财政部、林草局于2023年4月联合印发的《生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》标志着生态系统碳汇的行动正式开始。我国陆续在北京、上海等8个地区开展碳交易试点工作，加快推进全国碳市场与国际碳市场的连接。2023年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《深化集体林权制度改革方案》，政策的颁布不仅体现了林业碳汇在碳汇体系中的重要地位，也为后续林业碳汇项目的发展奠定了政策基础。公司拥有138万亩林地资源，为充分发挥和利用好林地资源丰富等优势，结合国家近年来关于林业碳汇的政策导向，公司对林地经济产业方向进行了调整，林地产业由“用材林”向“碳汇林”方向发展，待国家相关森林碳汇方法学出台后，公司将选择合适林地进行林业碳汇开发。 （五）控股股东及产业链协同赋能 公司与控股股东无锡建发优势互补、相互赋能，在控股股东金融优势及鼎力支持下，一是通过财务资助，以不高于银行同期贷款利率为公司提供财务资助，助力公司稳定经营，优化企业债务结构、降低融资成本，为生产经营提供资金保障；二是公司同控股股东在林业碳汇项目开发、装配式木结构建筑业务、新材料的研发合作等方面加强业务协同，进一步优化和完善公司产业链，促进公司业务多元化发展。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）抢抓发展机遇，加速市场开拓 集装箱地板业务方面：受到红海危机打破集装箱航运供需平衡及消化大量运力、海运价格持续上涨，船东补箱意愿增强等因素影响，从4月份开始，国内集装箱行业出现明显的回暖趋势，市场对集装箱地板的需求不断增加。公司抢抓行情机遇，加强同中集、中远海运、新华昌集团等集装箱战略客户的业务合作，另一方面加速拓展新的集装箱客户资源，并积极推进COSB箱板产品销售。报告期内，公司集装箱地板销量较去年同期出现了较大幅度的增幅。公司将以推进集装箱及新工艺，逐步改变传统集装箱地板对竹帘和进口橡胶木的依赖，并实现产品性能稳定性、原材料多样性、成本可控性多重保障。 民用板材方面：2024年上半年民用板市场以消化2023年库存产品为主，因此采购量较其他季度并不大，公司通过适当的降价促销手段，民用OSB板材在国内主要经销商的经销占比不降反升。报告期内，受房地产行情持续低迷、公建项目大幅缩减等因素影响，国内民用板市场竞争也愈加激烈。 林地业务方面：一是林地碳汇业务；根据国家碳汇政策相关要求，公司持续推进林地林权证换不动产权证工作，完成换证面积13.87万亩，已换证面积占总面积比例从年初的62.27%上升至72.28%。围绕森林碳汇业务，公司与无锡环保集团及第三方专业机构签署战略合作协议，共同合作推进森林碳汇项目开发，后续待国家相关森林碳汇方法学出台后，公司将自有林地进行林业碳汇开发，一方面可以通过在碳汇平台进行交易，创造一定碳汇利润；另一方面公司林地碳汇属性也可提升集装箱地板、民用板等一系列产品的附加值，增加产品的市场竞争力。 二是林下种植、养殖业务；公司充分利用自有林地资源丰富的优势，与湖北农霖公司签订了战略合作协议，合作开发林下种植项目，推进林下经济多种经营可持续发展。目前，湖北农霖已在我司林地内开展实验性种植。计划因地制宜，陆续实验性种植各类中草药及食用菌等，实验性种植成功后，拟于2025年上半年开展大面积示范性种植，推进林地经济可持续发展。 三是活立木收购销售及林地采伐工作，公司5月份完成首单活立木资源收购，合同金额348万元、林地面积686亩（约7000吨），计划7月开始对相关林地进行采伐及木材销售。报告期内，公司计划对自有林地开展抚育型采伐工作，目前已完成抚育采伐事项的实施方案，对采伐流程及各环节工序进行摸底，形成闭环。 装配式木结构业务方面：公司以HOSB为基础衍生开发了装配式木结构墙体、楼板、胶合梁、柱等一系列绿色建材新产品，可以做到装配式木结构建筑工程用建材的全覆盖替代，公司目前确定了以COSB和HOSB为基础材料静音仓、家具等木制建筑和物品制作加工事宜，推进相关产品的试制及样品准备工作。2024年青山绿建装配式木结构新产品已经获得市场的逐步认可，木构建筑业务也开始走出无锡、走向全国。目前青山绿建公司已经对接国内多个地标性装配式木结构建筑项目，下半年将正式启动项目建设。 （二）强化技术创新，实现研发突破 公司充分发挥自主研发能力对产品进行科技赋能。公司围绕装配式木结构建筑业务自主研发了HOSB材料并以HOSB为基材研发了衍生新型胶合梁、柱、HCLT、HLVL等产品，实现了国内装配式木结构建筑材料对进口花旗松材料的国产替代，相关研发产品通过第三方专业检测认证，并荣获第七届中国木材保护工业协会科学技术奖一等奖。 （三）做到多措并举，实现降本增效 在融资成本控制方面：积极拓展融资渠道，保持公司资金链稳定的同时，进一步降低融资成本，报告期内，公司新增融资平均利率3.08%，较2023年同期下降0.89%；成功发行2024第一期超短融，票面利率2.9%，为近年最佳表现。 在资产盘活方面：公司对存量闲置资产进行了梳理，制定了盘活及处置方案，并积极推进相关工作。针对公司闲置厂房、办公楼等资产的盘活，目前已对相关资产价值进行了初步评估，并根据评估价格积极寻找并对接潜在买家，待合作意向成熟后，公司将按照资产处置规定和要求、依据相关流程对资产进行处置，提高整体资产利用率。 在生产成本方面：结合箱板和芯板车间生产实际情况，在保证产能产量的前提下，根据每月箱板和芯板产线的排产计划，将车间现有生产工人进行箱板和芯板产线间的合理、灵活调配，实现柔性化生产，提高产线利用率，降低人工成本。 （四）公司取得的荣誉 公司荣获第七届中国木材保护工业协会科学技术奖一等奖；获评AA主体长期信用评级等级；湖北康欣被评汉川市2023年度工业企业税收贡献“二十强”。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期内行业回暖，来自下游集装箱制造企业的订单增多所致；营业成本变动原因说明：主要系报告期内箱板销售带来的成本结转所致； 销售费用变动原因说明：主要系报告期内销量大幅增长，相关销售费用也同步有所增长所致； 管理费用变动原因说明：主要系报告期人员结构调整，职工工资、福利费支出减少，及管理费压缩所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期融资总额的增长所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发材料费下降所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内客户账期内实现回款和公司经营支出控制，使经营活动产生的现金流转正； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度存在收购青山绿建及固定资产投资行为，报告期内投资活动的减少使投资活动支出现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内筹资活动现金流量净额受到公司存量资金情况及资金供方审批因素影响。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
□适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金中，使用受限金额合计461,338.00元，其中：ETC保证金2,540.34元，冻结资金458,797.66元.固定资产中因融资租赁抵押使用受限金额合计298,030,405.60元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 （1）市场需求波动的风险 公司主营业务——集装箱底板的研发、生产和销售，作为航运物流的上游环节，其运营状况与全球经济及中国经济的走势紧密相连，尤其受经济周期波动的深刻影响。在全球化经济环境日趋复杂、地缘政治紧张局势加剧、全球经济复苏乏力及贸易保护主义抬头的背景下，下游航运物流行业面临不确定性，将使公司经营业绩面临波动的风险。 （2）行业竞争加剧的风险 在国际市场萎缩和国内房地产调控以及生产要素成本不断上涨等多重因素影响下，民用板材行业下游需求端出现明显的下降趋势。民用板材行业产能总体过剩仍会继续，竞争加剧，行业洗牌进一步深化。 （3）原材料价格波动的风险 公司生产集装箱底板及民用板材所需的原辅材料成本上升将造成公司利润下降。同时，随着我国人造板生产能力的快速发展和国内对环境生态保护的日益重视，导致优质天然林的日渐短缺，木材原料供需矛盾日趋紧张，国内材质较好的树种价格存在持续走高且波动较大的风险。 2、下游客户集中度较高风险 公司主营业务集装箱底板下游客户集中度高，与集装箱行业高度集中的格局高度相关。集中度过高会导致在重要客户、核心客户发生变化时，对公司业务短时间内造成较大不利影响。公司的集装箱底板销售集中于下游行业合作关系稳定的优质客户，虽然可以为公司保持快速成长，但是在客户发生变化时给公司主营业务收入带来明显波动。 3、知识产权风险 公司拥有湖北省拥有湖北省发改委认定的省企业技术中心和湖北省科技厅认定的省定向结构板工程技术研究中心两个研发平台，获多项由知识产权局授权的发明专利、实用新型专利和外观设计专利，保持着良好的创新能力，持续在具有性能优势、价格优势、贴合市场的产品上发力，一定程度上存在着知识产权被侵犯、技术泄露和被盗用的风险。 4、自然灾害的风险 林木种植和生产经营面临诸多自然灾害和人为破坏风险，包括森林火灾、森林病虫鼠害（微 生物、昆虫、鼠类）、冻害、雪灾、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流、环境污染、征占用林地和盗伐等。自然灾害发生与气候及其变化有较大关系，盗伐与当地社会秩序和农村经济发展有关。 森林火灾、病虫害和盗伐是常见的破坏性较大的灾害，是森林“三防”的重点。 因自然灾害具有多样性、突发性和破坏力大等特点，无法完全避免自然灾害对林业资产造成损失的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开5次股东大会，股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定，出席会议人员和会议召集人员的资格合法、有效、会议的表决程序和表决结果合法有效，股东大会的决议合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年1月30日，公司于上海证券交易所网站发布2024-009号公告，公司收到非独立董事邓昱先生递交的辞职报告，邓昱先生因工作调整无法继续担任公司第十一届董事会非独立董事职务，公司于同日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》，会议同意由刘陶女士担任公司第十一届董事会非独立董事职务。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 公司董事长邵建东先生于2024年6月25日向公司发出《关于提议康欣新材料股份有限公司回购公司股份的函》，基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及广大投资者权益，增强投资者信心，邵建东先生提议公司以自有资金1,000万元—2,000万元通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将前述回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 保护生态环境方面：公司一直坚持森林抚育管护，促进公司林木蓄积量的提高。 履行环境责任方面：公司从上至下非常注重环境保护，极力提高环境保护意识，加强环境保护教育，按照季节不同的特点、环境变化特性进行生动具体时跟踪教育；对待环境治理方面严格按照国家的管理法规执行。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 为减少碳排放污染，公司从两个方面着手；一是：我司采用先进的生产设备和生产工艺，热能中心一直采用生物质燃料，实现清洁生产、循环利用（从不使用煤炭等高排放的热能燃料）杜绝有色烟气的排放，做到了“能无不有、能白不黑、能下不上、能少不多”减碳排放原则，我司碳排放指标值均大大低于国家要求的标准值；二是通过植树造林改善生态环境，进行生物减排，每年除了计划内的新植林外，还有不低于 500 亩山地、荒地补植林。2022 年，公司投资建设了 8MW 分布式光伏发电项目并投入使用。该项目每年发电量为 800 万 kwh，减排二氧化碳约 6612.8 吨，能确保公司每年四分之一的电能自给，为公司带来显着的经济效益和环保效益。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 √适用 □不适用 2024年4月19日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》，控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其控股子公司无锡市建融实业有限公司、无锡财通融资租赁有限公司拟于2024年5月至2025年4月期间向公司或子公司提供不超过10亿元人民币的借款额度，用于保障公司生产经营和业务发展的需求，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，借款期限最长不超过五年，公司或子公司无需提供抵押及担保。公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事会审议时发表了独立意见。2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位： 股
二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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