华源控股(002787):召开2024年第一次临时股东大会通知
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于 2024年 8月19日（周一）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024年 7月 29日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 2024年 8月 19日（周一）下午 14:30。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 8月 19日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2））通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年 8月 19日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
上述议案 1.00、议案 2.00为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下： （一）登记时间：2024年 8月 17日 9:00-11:30，13:00-17:00。 （二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室。 （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。 3、股东可以信函（信封上须注明“2024年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在 2024年 8月 17日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。 4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 （四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。 （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （三）会务联系方式： 联系地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199号华源创新中心 20幢 11楼，证券部办公室 联系电话：0512-86872787 联系传真：0512-86872990 六、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议； 2、公司第五届监事会第三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 董事会 2024年 7月 30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 8月 19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统的投票时间为 2024年 8月 19日上午 09:15至下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人名称或姓名（签名或盖章）： （如委托人是法人股东，必须加盖委托人公章） 签署日期： 年 月 日 （注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效）
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