雷柏科技(002577):半年报董事会决议
第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年 7月 29日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2024年 7月 19日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5人，实际出席 5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。 公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 《 2024 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。 2. 以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。 2024-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十一次会议决议； 2.公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2024年 7月 31日 中财网
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