恒达新材(301469):监事会换届选举
浙江恒达新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恒达新材”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 2024年 7月 30日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名周青先生、黄凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 公司第四届监事会任期自公司 2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 监事会 2024年 7月 30日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、周青先生：1961年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 1982年 3月至 2003年 8月，历任浙江亚伦集团股份有限公司造纸车间班长、调度、车间副主任。2019年 1月至今，任衢州广汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广汇投资”）执行事务合伙人。2003年 9月至 2015年 8月，历任浙江恒达纸业有限公司（以下简称“恒达有限”）仓储主任、总经办主任；2015年 8月至今，任恒达新材监事会主席、总经办主任。 截至本公告披露日，周青先生未直接持有公司股份；通过广汇投资间接持有公司 80,005股股份，占公司总股本比例为 0.09%。除此之外，周青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、黄凯先生：1988年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2010年 1月至 2013年 12月，任无锡零鼎钢材贸易有限公司销售部内勤。2013年 12月至 2015年 8月，任恒达有限财务部会计；2015年 8月至 2023年 3月，任恒达新材财务部会计；2018年 8月至今，任恒达新材监事；2023年 3月至今，任恒达新材财务部副经理。 截至本公告披露日，黄凯先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 中财网
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