长城电工(600192):长城电工第八届董事会第十四次会议决议
兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 7月 31日以通讯方式召开，应参会董事 8人，实际参会 8人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案： 一、关于聘任副总经理的议案 根据工作需要，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司 总经理提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任周济海先生为公司副总经理。任期与第八届董事会一致。 同意8票，反对0票，弃权0票。 二、关于变更董事会秘书的议案 公司董事会秘书张启龙先生因内部工作调整，书面申请辞去所担 任的公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司职工董事及其他职务。 按照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会 提名委员会审核通过，拟聘任周济海先生为公司董事会秘书。任期与第八届董事会一致。 同意8票，反对0票，弃权0票。 上述相关事项的具体内容详见 2024年 8月 1日《上海证券报》 及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告》。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 1日 聘任人员简历： 周济海，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，甘肃省天水 人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综 合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证 券事务专员、投资者关系管理员；现任兰州长城电工股份有限公司 证券事务代表、董事会办公室主任。 中财网
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