长城电工(600192):长城电工关于聘任副总经理暨变更董事会秘书
兰州长城电工股份有限公司 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7 月31日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下： 一、聘任副总经理 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需 要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 周济海先生（简历附后）为公司副总经理，任期与第八届董事会一 致。 二、变更董事会秘书 2024年7月31日，公司董事会收到张启龙先生的辞职申请， 因公司内部工作调整原因，张启龙先生申请辞去所担任的董事会秘 书职务，辞职后继续担任公司职工董事及其他职务。截至本公告披 露日，张启龙先生未持有公司股份。张启龙先生在担任公司董事会 秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张启龙先生为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名 委员会审查，董事会同意聘任周济海先生为公司董事会秘书，任期 与第八届董事会一致。周济海先生已取得上海证券交易所董事会秘 书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验 和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定。周济海先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的 情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。截至本公 告披露日，周济海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不 存在关联关系。 公司董事会秘书具体联系方式如下： 电话：0931-2316391 传真：0931-2316391 联系地址：兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦8F 邮箱：[email protected] 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024年8月1日 聘任人员简历： 周济海，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，甘肃省天水 人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综 合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证 券事务专员、投资者关系管理员；现任兰州长城电工股份有限公司 证券事务代表、董事会办公室主任。 中财网
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